Solo en el 2011, la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$300 millones con utilidades de US$1.000 millones. Antes del 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas; sin embargo, a partir del 2011 la exportación de minería ilegal la supera en más de US$500 millones, señaló Carlos Caro, socio fundador de Caro & Asociados, en el marco del Primer Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero.
Según cifras de Macroconsult, en el 2011 las exportaciones de la minería ilegal fueron de US$ 1.793 millones y las del narcotráfico de US$ 1.208 millones.
Por otro lado, los informes de inteligencia financiera en el Perú explican que la minería ilegal ha facturado US$3.400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014.
La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.
“La minería ilegal y el lavado de activos son delitos tipificados en el Código Penal. La conversión, el ocultamiento y el transporte de activos violan artículos que implican una pena no menor de 25 años”, explicó Caro.
Según el Ministerio del Ambiente, el daño no solo es fiscal o tributario, sino que se expande a las esferas sociales. Informa que hasta el 2014 se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios y que la trata de personas bajo subempleo/explotación supera las l00 mil personas
(El Comercio).
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